Любой бизнес в своей деятельности взаимодействует с банком. В соответствии с федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки осуществляют контроль за денежными операциями с целью выявления сомнительных и подозрительных сделок. При осуществлении этого контроля банки вправе прекращать дистанционное обслуживание, отказывать в совершении операций, закрывать расчетные счета. В результате этого компания попадает в "черный список" (по Постановлению ЦБ №550-П от 20.07.2016).
Не всегда эти действия совершаются законно.
Мы помогаем нашим клиентам:
- Оспорить действия банка в суде, ЦБ РФ, межведомственной комиссии
- Исключить компанию из "черного списка".
К кому обратиться?
начальник регистрационного отдела, партнер
Александра Давыденко
Начальник регистрационного отдела, партнер
Дополнительное образование – налоговое планирование.
Специализация: корпоративное право, регистрационные услуги.
В профессии - с 2001 года.
управляющий партнер, директор
Светлана Корабель
Управляющий партнер, советник по наследственному планированию
Дополнительное образование – юрист-переводчик (англ.).
Квалификационный аттестат ФСФР «Специалист финансового рынка».
Выпускник Президентской программы 2005 г.
Член СРО ОО "Деловая Россия".
За работу в проекте АСИ по мониторингу внедрения Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата награждена благодарностью Правительства РФ.
Член общественного совета при УФАС.
В профессии – с 2001 года.
