Любой бизнес в своей деятельности взаимодействует с банком. В соответствии с федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки осуществляют контроль за денежными операциями с целью выявления сомнительных и подозрительных сделок. При осуществлении этого контроля банки вправе прекращать дистанционное обслуживание, отказывать в совершении операций, закрывать расчетные счета. В результате этого компания попадает в "черный список" (по Постановлению ЦБ №550-П от 20.07.2016).

Не всегда эти действия совершаются законно.

Мы помогаем нашим клиентам:

  • Оспорить действия банка в суде, ЦБ РФ, межведомственной комиссии
  • Исключить компанию из "черного списка".

К кому обратиться?

начальник регистрационного отдела, партнер

Александра Давыденко

Начальник регистрационного отдела, партнер

Дополнительное образование – налоговое планирование.

Специализация: корпоративное право, регистрационные услуги.

В профессии - с 2001 года.

Яркие дела

"Разделенный" налог

Налоговый орган настаивал на уплате налога со всей стоимости проданного клиентом ЮС КОГЕНС объекта. При этом налогоплательщик владел объектом более 5 лет, но в течение этого срока его достраивал. После регистрации достроенного объекта ему был присвоен новый кадастровый номер. Налоговая рассчитывала срок владения от даты регистрации достроенного объекта.

В результате пояснений, представленных специалистом ЮС КОГЕНС, налоговый орган удалось убедить, что налогообложению подлежит только доход от продажи той части объекта, которая была достроена.

В разъяснениях Минфина и ФНС, как правило, изложена противоположная позиция, юристу ЮС КОГЕНС удалось настоять на правоте клиента.

управляющий партнер, директор

Светлана Корабель

Управляющий партнер, советник по наследственному планированию

Дополнительное образование – юрист-переводчик (англ.).

Квалификационный аттестат ФСФР «Специалист финансового рынка».

Выпускник Президентской программы 2005 г.

Член СРО ОО "Деловая Россия".

За работу в проекте АСИ по мониторингу внедрения Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата награждена благодарностью Правительства РФ.

Член общественного совета при УФАС.

В профессии – с 2001 года.

Яркие дела

Банкротство или ликвидация?

После отзыва лицензии у регионального банка решался вопрос о способе его закрытия: через банкротство или путем ликвидации. Для клиентов банка ликвидация была более выгодна, исходя из сроков и объема выплат. К тому же, у банка на момент отзыва лицензии было достаточно активов для погашения кредиторской задолженности в полном объеме.

Целью действий юристов было защитить интересы клиентов и не допустить банкротства банка.

Чтобы не допустить банкротства банка:

  • была проведена информационная работа, для избрания единого представителя от небольших кредиторов в комитет кредиторов,
  • большинством кредиторов избрали Корабель С.В.,
  • развернута информационная кампания в СМИ,
  • создан телеграм чат для общения кредиторов.

ЦБ принял решение банк не банкротить, а ликвидировать, что существенно улучшило положение клиентов банка. В настоящий момент все долги банка перед клиентами погашены.

Составление завещания с иностранными активами

Клиенту ЮС КОГЕНС необходимо было составить завещание, в котором, помимо российских активов, между наследниками распределялись и зарубежные. Кроме того, в структуре завещания было прописано множество завещательных отказов, по которым, например, одному из наследников отходит целый объект за границей при условии, что он выполнит определенные действия по отношению к остальным наследникам.

×

Здравствуйте!

Задайте свой вопрос в WhatsApp, мы ответим в ближайшее время.

×