Любой бизнес в своей деятельности взаимодействует с банком. В соответствии с федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки осуществляют контроль за денежными операциями с целью выявления сомнительных и подозрительных сделок. При осуществлении этого контроля банки вправе прекращать дистанционное обслуживание, отказывать в совершении операций, закрывать расчетные счета. В результате этого компания попадает в "черный список" (по Постановлению ЦБ №550-П от 20.07.2016).

Не всегда эти действия совершаются законно.

Мы помогаем нашим клиентам:

  • Оспорить действия банка в суде, ЦБ РФ, межведомственной комиссии
  • Исключить компанию из "черного списка".

К кому обратиться?

начальник регистрационного отдела
управляющий партнер, директор
×

Здравствуйте!

Задайте свой вопрос в WhatsApp, мы ответим в ближайшее время.

×