Минфин РФ создал подкомиссию по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами «недружественных» государств, а также на валютные операции с ними. Правовая основа деятельности комиссии и Правила, по которым она работает, – Указы Президента РФ №79, 81, Постановление Правительства РФ №295 от 06.03.2022.

Что нужно понимать:

❗️Обычная хозяйственная деятельность и расчеты по контрактам не приостановлены и не требуют получения разрешения от комиссии.

Но на практике бизнес сталкивается с проблемой неприема денег банками «недружественных» стран. Из российского банка деньги уходят, а вашему поставщику не приходят. Зависают в иностранном банке?‍♀️

Проблема может быть решена появлением в цепочке компании посредника из «дружественной» страны. Но для будущих сделок. Даже если это ваша компания-клон где-нибудь в Казахстане, Армении или Дубае??????

❗️Покупка недвижимости за рубежом в «дружественных» странах не запрещена.

❗️Открытие компаний и внесение вклада в уставный капитал иностранных компаний тоже возможно.

❗️Все под пристальным присмотром банка и с учетом прохождения всех тестов на подозрительность операций по 115-ФЗ.

❗️Помним про новую статью в КоАП РФ 15.27 прим 3.

В каких случаях нужно обращаться в комиссию для получения разрешения на проведение сделок с иностранными лицами:

1️⃣ Предоставление кредитов/займов иностранным лицам из недружественных стран.

2️⃣ Все сделки с ценными бумагами/недвижимостью с иностранными лицами из недружественных стран – ⁉️ещё вчера тут был вопрос, то ли продавать нельзя иностранцам из «недружественных стран», то ли у них покупать нельзя.

‼️судя по приостановкам в регистрации прав на объекты Недвижимости, полученные сегодня – на все сделки нужны разрешения.

3️⃣Покупка ценных бумаг или недвижимости, но уже у иностранцев из иных «дружественных» стран, при условии, что «дружественные» иностранцы приобрели ценные бумаги или недвижимость у «недружественных» после 22.02.22.

4️⃣ Любые займы нерезидентам.

5️⃣ Зачисление валюты на свои счета за пределами РФ. (В большей степени касается физ. лиц, так как юрлица могли открывать счета только при открытии филиала/представительства).

Правила действительны для всех указанных сделок (займы, с недвижимостью, ценными бумагами) даже с резидентами, если они контролируются иностранными лицами из недружественных стран.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

Комиссия дает разрешения на сделки, подпадающие под действие закона от 29 апреля 2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в следующем порядке:

1️⃣ Заявление о выдаче разрешения на сделку (операцию) подает резидент или лицо иностранного государства, совершающего недружественные действия, в Министерство финансов РФ.

Заявление состоит из следующих документов:

▪️Обращение в произвольной форме о выдаче разрешения с указанием: цели, предмета, содержания, существенных условиях сделки (операции); планируемых сроков действия разрешения.

▪️Документ о госрегистрации заявителя – юрлица или ИП – согласно законодательству соответствующего государства; документ, удостоверяющий личность заявителя-физлица.

▪️Документ, подтверждающий факт учреждения заявителя-иностранной организации, не являющейся юрлицом; учредительные документы юрлица.

▪️Документ, раскрывающий информацию о бенефициарах стороны сделки – лиц иностранного государства, совершающего недружественные действия, о признаках нахождения таких лиц под контролем.

▪️Бухгалтерский баланс резидента, сведения о балансовой стоимости активов резидента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления.

▪️При наличии сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, указывается перечень документов, содержащих такие сведения.

2️⃣ В результате рассмотрения заявления выдается разрешение или отказ в форме решения подкомиссии в составе представителей Администрации Президента РФ, Минэкономразвития РФ, ЦБ РФ.

⏳Примечательно, что в документе не обозначены сроки предоставления ответа на заявление.

?‍♂️Также интересный момент – подкомиссия может выдать разрешение на осуществление сделки неопределенному кругу лиц.

❗️Это значит – ждем решений для конкретных массовых ситуаций.