В закон о государственной регистрации юридических лиц и ИП внесены изменения, согласно которым с 13 ноября 2023 г. появилось новое основание для исключения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Теперь юридическое лицо или ИП может быть исключено, если они отнесены кредитной организацией и Центральным банком РФ к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и не обжаловали такое решение в межведомственную комиссию в течение 6 месяцев.

👉 Соответствующий порядок исключения обозначен в пункте 4 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

В случае принятия решения об исключении по указанному основанию возражения против предстоящего исключения могут быть направлены в регистрирующий орган:
– кредиторами юридического лица или ИП;
– иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юридического лица или ИП из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

❗️Возражения направляются в срок не позднее, чем 6 месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении.