Любой бизнес в своей деятельности взаимодействует с банком. В соответствии с федеральным законом 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки осуществляют контроль за денежными операциями с целью выявления сомнительных и подозрительных сделок. При осуществлении этого контроля банки вправе прекращать дистанционное обслуживание, отказывать в совершении операций, закрывать расчетные счета. В результате этого компания попадает в «черный список». Не всегда эти действия совершаются законно.
- По каким критериям банки определяют нарушителя?
- Как избежать блокировки счетов?
- Как выйти из «черного списка» и восстановить свое доброе имя?
Приглашаем вас обсудить эти вопросы на совместном бизнес-завтраке ЮС КОГЕНС и СКБ-Контур
115-ФЗ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ОБЖАЛОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ БАНКА
Дата и время проведения: 21 июня 2019, 10:00-12:00. Начало регистрации – в 9:30.
Место встречи: ресторан «Донна Оливия», каминный зал, 2 этаж (8 Марта, 41).
В ПРОГРАММЕ
- Субъекты 115-ФЗ.
- Идентификация клиента.
- Как работать, чтобы не попасть под подозрение службы Финмониторинга банка.
- Кейсы из судебной практики.
Вопросы/ответы.
Спикеры:
Александра Давыденко, начальник регистрационного отдела юридического агентства ЮС КОГЕНС
Евгений Дядькович, ведущий юрисконсульт юридического агентства ЮС КОГЕНС
Светлана Кирланова, ведущий эксперт по 115-ФЗ компании СКБ-Контур
Участие платное
Стоимость участия – 1500 рублей
Для клиентов ЮС КОГЕНС и СКБ Контур – 500 рублей
Для журналистов – бесплатно
Контакты для регистрации:
Юридическое агентство ЮС КОГЕНС
Телефон: +7 (343) 204-71-33
WatsApp: +7 (912) 259-10-10
Электронная почта: main@jus-cogens.ru
Этим летом пройдет серия бизнес-завтраков «ЮС КОГЕНС»:
14.06 Недвижимость. Актуальные вопросы в 2019 году
21.06 115-ФЗ. Алгоритм и критерии оценки. Судебная практика по обжалованию действий банка
05.07 Ответственность директора. Практические советы
19.07 Банкротство, как способ взыскания долгов
Узнайте о нюансах права из первых уст!
